Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка (ККБ) из Астрахани. Такое решение было принято в связи с тем, что ККБ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций. При этом ККБ допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк России обнаружил, что ККБ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции.
«Не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны, — подчеркивает регулятор. — Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание „теневого“ игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».
